星华新材：第四届董事会第十四次会议决议公告

浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 董事会第十四次会议于2026 年7 月1 日(星期三)在杭州市上城区 市民街98 号尊宝大厦金尊24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》第一百二十五条,会议通知已于2026 年6 月 26 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:董事张国强先生、黄紫云先生,独立 董事覃予女士以通讯方式出席)。

会议由董事长王世杰先生主持,高级管理人员列席。会议的召集 和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了以下议案:

1. 审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》

公司2025 年半年度权益分派和2025 年度权益分派均已实施完毕, 现根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计 划(草案)》的相关规定以及公司2022 年度股东大会的授权,董事 会对2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整,授予价格 由6.32 元/股调整为5.72 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议 通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn,下同)的《关于调整限制性股票激励 计划授予价格的公告》(公告编号:2026-031)。

回避表决情况:本议案涉及关联事项,关联董事秦和庆、张金浩、 张国强、黄紫云须回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股 票激励计划(草案)》等相关规定,及公司2022 年度股东大会的授 权,董事会认为公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件已经成就,本次可归属的第二类限制性股票数量合

计为218,416 股,同意公司为符合条件的22 名首次授予激励对象办 理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议 通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2023 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》

(公告编号:2026-032)。

回避表决情况:本议案涉及关联事项,关联董事秦和庆、张金浩、 张国强、黄紫云须回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月1 日