孩子王：监事会决议公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年4月14日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于2023年4月24日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五） 审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》

经与会监事审议，公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-015）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六） 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会监事审议，公司向子公司2023年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常经营业务的开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益，因此同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九） 审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023年度监事薪酬方案》。监事依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-019）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2023年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会2023年4月26日