孩子王：关于第三届董事会第九次会议决议的公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第九次会议于2023年6月2日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2023年6月9日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权暨关联交易的议案》

公司拟与乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）的股东Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称“乐友香港”）签订《有关乐友国际商业集团有限公司之股权转让协议》。公司将以支付现金的方式受让乐友香港持有的乐友国际65%股权，本次交易金额合计为人民币104,000.00万元。本次交易完成后，乐友国际将成为上市公司的控股子公司。

具体内容详见公司2023年6月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，对本次须提交公司2023年第二次临时股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司2023年6月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会2023年6月10日