孩子王：关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年1月29日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司2024年1月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》董事会提请公司于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，对本次须提交公司2024年第一次临时股东大会审议的事项进行审议。具体内容详见公司2024年1月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会2024年1月29日