孩子王：关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年10月21日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于2024年10月17日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-126）。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会2024年10月22日