孩子王：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
孩子王数智科技股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、孩子王数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限 制性股票共涉及7 名激励对象,共计71,640 股,占回购注销前公司总股本的 0.0057%。
2、公司于2026 年8 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。
3 、本次回购注销完成后,公司总股本将由1,264,644,576 股减至 1,264,572,936 股,注册资本由1,264,644,576 元人民币减至1,264,572,936 元人民 币。
一、已履行的相关审批程序
(一)2022 年10 月25 日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议 通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。
同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<孩子王儿童用品 股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》, 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
(二)2022 年10 月27 日至2022 年11 月6 日,公司对本激励计划授予的
激励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行公示。截止公示期满, 公司监事会未收到任何异议。2022 年11 月11 日,公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2022 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-065)。
(三)2022 年11 月16 日,公司召开2022 年第三次临时股东大会,审议并 通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计 划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合 条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《孩子王儿童用品股 份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》(公告编号:2022-067)。
(四)2022 年11 月16 日,公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监 事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划激励 对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见。
(五)2022 年11 月26 日,公司已实施并完成了第一类限制性股票授予登 记工作,授予日为2022 年11 月16 日,授予股份的上市日期为2022 年11 月29 日。
(六)2023 年8 月25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监 事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事 对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 2023 年11 月7 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前 述第一类限制性股票注销事宜。
(七)2024 年4 月23 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届 监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对前述事 项进行核实并发表了核查意见。2024 年7 月19 日,公司已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。
(八)2024 年8 月15 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届 监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,监事会 对前述事项进行核实并发表了核查意见。2024 年11 月5 日,公司已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述第一类限制性股票注销事宜。
(九)2025 年4 月2 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议与第三届 监事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属 期归属条件成就的议案》。公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 2025 年8 月5 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票的回购注销手续。
(十)2025 年8 月18 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》,审计委员会、薪酬与考核委员会对前述事项 进行核实并发表了核查意见。2025 年11 月11 日,公司在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成前述第一类限制性股票的回购注销手续。
(十一)2026 年4 月7 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过 了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属 期归属条件成就的议案》,薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核 查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的说明
(一)本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量
根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划 (草案)》”)的规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续 约,激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售,由公 司以授予价格进行回购注销,已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司作 废失效,离职前需缴纳完毕相应个人所得税。
鉴于7 名原激励对象因个人原因离职,公司决定取消其激励对象资格并回 购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计71,640 股。综上,公 司本次回购注销的第一类限制性股票数量合计为71,640 股。
(二)第一类限制性股票的回购价格
根据《激励计划(草案)》相关规定,鉴于本次回购注销事项尚需履行相 关法定程序,办理时间较长,且公司第四届董事会第七次会议亦提出《关于公 司2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》, 以现有总股本1,261,202,616 股剔除回购专户已回购股份9,539,900 股后的总股 本1,251,662,716 股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利0.55 元人民币 (含税),共计派发现金红利68,841,449.38 元(含税),本次利润分配不送红 股,也不进行资本公积金转增。该分配预案尚需提请公司2025 年年度股东会审 议。
(1)若公司2025 年度利润分配预案未获公司2025 年年度股东会同意,或 未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成,则回购价格无需调整。即本次 回购价格为5.28 元/股。
(2)若公司2025 年度利润分配预案经公司2025 年年度股东会批准同意, 并于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成,董事会同意本次回购价格 将作如下调整:
派息:
\(P=P 0-V\) 其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后 的回购价格。经派息调整后,P 仍须大于1。
因此,回购价格调整后为 \(P=P 0-V=5.28-0.055=5.225 元 / 股\) ,即本次回购价
格为5.225 元/股。
(三)本次回购注销第一类限制性股票的资金来源
本次用于回购第一类限制性股票的资金总额为37.4319 万元,资金来源为 自有资金。
本次回购注销部分限制性股票等事宜已获公司2022 年第三次临时股东大会 的授权,由董事会办理,无需提交股东会审议。
三、本次回购注销完成情况
本次回购注销限制性股票数量为71,640 股,占回购注销前公司总股本的 0.0057%。公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币374,319 元,经天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2026 年7 月23 日出具了“天 职业字[2026]34508 号”《验资报告》。本次回购注销完成后,公司总股本从 1,264,644,576 股调整为1,264,572,936 股。经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于2026 年8 月13 日完成。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
上述第一类限制性股票回购注销完成后,导致公司股份总数减少71,640 股, 公司股本结构变动如下:
本次变更前 本次股份变
动数量 本次变更后
股份性质
股份数量
(股) 比例 (股) 股份数量
(股) 比例
流通股/非流通 一、限售条件
股
2,699,455 0.21% -71,640 2,627,815 0.21%
件流通股 二、无限售条 1,261,945,121 99.79% 1,261,945,121 99.79%
三、总股本 1,264,644,576 100.00% -71,640 1,264,572,936 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生 实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍 具备上市条件。
特此公告。
孩子王数智科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月14 日