邵阳液压：关于2022年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2022年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-029

邵阳维克液压股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨

召开2022年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2022年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-022），定于2023年5月12日14:00召开2022年年度股东大会。

2023年4月23日，公司董事会收到控股股东粟武洪先生以书面形式提交的《关于增加2022年年度股东大会审议议案的提案》。公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，粟武洪先生提议，将上述议案作为临时提案，提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。

截至本公告日，粟武洪先生直接持有公司股份24,305,592万股，占公司总股本的28.97%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有规定。2023年4月24日，公司第五届董事会第六次会议审议

通过了关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并同意将该议案以临时提案的方式提交公司2022年年度股东大会审议，上述议案主要内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。鉴于公司拟对原激励计划草案部分内容进行了修订，取消原提交2022年年度股东大会审议的议案10.00《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。除上述提案的调整外，公司董事会于2023年4月22日发布的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

公司现对2023年4月22日发布的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2023年4月20日召开第五届董事会第五次会议做出召开2022年年度股东大会的决议，公司于2023年4月24日召开第五届董事会第六次会议作出取消2022年年度股东大会部分议案和增加2022年年度股东大会临时提案的决议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2023年5月12日（星期五）

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2023年5月8日（星期一）

7、出席或列席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即截至2023年5月8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省邵阳市双清区建设路1号，公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

2、披露情况及相关说明

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案中，议案9、10、11、12需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

对于本次会议审议的提案5、7、8、9、10、11、12属于应当由独立董事发表独立意见的涉及影响中小投者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度大会上进行述职。

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事唐小琦先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议议案10.00、议案11.00和议案12.00的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2023年4月25日披露于中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2023-030）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人亲自出席的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在2023年5月8日17:00前送达公司，来信请寄：湖南省邵阳市双清区建设路1号邵阳维克液压股份有限公司，邮编422001（来信信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2023年5月8日，9:00-11:30、13:30-17:00。

（三）登记地址：湖南省邵阳市双清区建设路1号公司证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2、会议咨询及联系方式：公司证券部

联系人：柴丹妮、覃波

电 话：0739-5131 298传 真：0739-5131 298地 址：湖南省邵阳市双清区建设路1号公司证券部邮政编码：422001联系邮箱：qbqowen@163.com

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会第六次会议决议；

3、第五届监事会第四次会议决议；

4、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351079

2、投票简称：邵阳投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

邵阳维克液压股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表

附件三:

授权委托书致：邵阳维克液压股份有限公司

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）（以下称为受托人）代表 □本人□本公司 出席邵阳维克液压股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________

委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________

委托人证券账户号码：_______________________________________

委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________

受托人姓名：_______________________________________________

受托人身份证号码：_________________________________________

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

受托人签名：

年 月 日