邵阳液压：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-13 邵阳液压(301079)公司公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压公告编号：2023-035

邵阳维克液压股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：湖南省邵阳市双清区建设路1号，公司2楼会议室。

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长粟武洪先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份45,001,806股，占公司有表决权股份总数的53.6417％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份45,001,806股，占公司有表决权股份总数的53.6417％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份5,993,446股，占公司有表决权股份总数的7.1441％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,993,446股，占公司有表决权股份总数的7.1441％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意45,001,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,993,446股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,993,446股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％

3、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于制定2023年度监事津贴与薪酬方案的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于制定2023年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,993,446股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

0.0000％。

中小股东总表决情况：

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）见证律师姓名：刘子佳、夏鹏

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于邵阳维克液压股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

附件：公告原文