百普赛斯：第一届董事会第二十三次会议决议公告

北京百普赛斯生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年5月8日下午13:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2023年4月28日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，参与现场会议的董事1人，参与通讯会议的董事5人，分别为陈宜顶先生、秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，并于2022年5月20日披露了《2021年度权益分派实施公告》，以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元(含税)，共计派发现金红利120,000,000元。

鉴于公司2021年度权益分派方案已于2022年5月30日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京百普赛斯生物科技有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或 “《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对本激励计划的首次及预留授予价

格进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格由76元/股调整为74.5元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。陈宜顶先生、苗景赟先生为本激励计划的激励对象，陈宜顶先生、苗景赟先生已回避表决。其余4名董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年5月8日为预留授予日，向符合条件的36名激励对象授予16万股限制性股票，授予价格为74.5元/股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023年5月8日