百普赛斯：2023年第一次临时股东大会决议公告

北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年8月2日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

东代理人共计18名，其中参与投票的股东或股东代理人共计18名，代表股份数为54,456,274股，占公司有表决权股份总数的45.3802%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东10名，代表股份数为53,108,853股，占公司有表决权股份总数的44.2574%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东8名，代表股份数为1,347,421股，占公司有表决权股份总数的1.1229%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者13名，代表股份数1,417,671股，占公司有表决权股份总数比例为1.1814%。其中：通过现场投票的股东5名，代表股份数为70,250股，占公司有表决权股份总数的0.0585%。通过网络投票的股东8名，代表股份数为1,347,421股，占公司有表决权股份总数的1.1229%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举陈宜顶先生、苗景赟先生、李杨女士、黄旭女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

1.01《选举陈宜顶先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意54,255,125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,522股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。

表决结果：本议案表决通过，陈宜顶先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02《选举苗景赟先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意54,255,125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,522股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。表决结果：本议案表决通过，苗景赟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03《选举李杨女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意54,255,125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,522股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。表决结果：本议案表决通过，李杨女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04《选举黄旭女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意54,255,125股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,522股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8113%。表决结果：本议案表决通过，黄旭女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票的方式选举许娟红女士、刘峰先生、张勇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

2.01《选举许娟红女士为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意54,255,124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,521股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。表决结果：本议案表决通过，许娟红女士当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02《选举刘峰先生为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意54,255,124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,521股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。表决结果：本议案表决通过，刘峰先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03《选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意54,255,124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,521股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。表决结果：本议案表决通过，张勇先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票的方式选举屈文婷女士、于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

3.01《选举屈文婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事》表决情况：同意54,230,624股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.5856%。其中，中小投资者表决情况：同意1,192,021股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0830%。表决结果：本议案表决通过，屈文婷女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02《选举于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事》表决情况：同意54,255,124股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.6306%。其中，中小投资者表决情况：同意1,216,521股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8112%。

表决结果：本议案表决通过，于洋洋女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意54,455,974股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反

对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意1,417,371股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意54,455,974股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意1,417,371股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：黄雅程、杜颖

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023年8月2日