严牌股份：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：
301081证券简称：严牌股份公告编号：
2026-053债券代码：
123243债券简称：严牌转债
浙江严牌过滤技术股份有限公司关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“严牌转债”（债券代码：123243）转股期限为2025年1月16日至2030年7月9日，最新转股价格为7.22元/股；
2、2026年第二季度，共有433,910张“严牌转债”完成转股（票面金额共计43,391,000元人民币），合计转为5,968,391股“严牌股份”股票（股票代码：
301081）；
3、截至2026年第二季度末，“严牌转债”剩余2,607,223张，剩余票面总金额为260,722,300元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，严牌股份于2024年
月
日向不特定对
象发行了467.8889万张可转债，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46,788.89万元（含发行费用），募集资金净额为46,066.97万元。
（二）可转换公司债券上市情况公司本次发行的可转债已于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年7月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2025年1月16日至2030年7月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、第一次调整因公司按照有关规定办理2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份的上市流通日为2024年9月25日。根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
2、第二次调整因公司实施2024年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的7.57元/股调整为7.27元/股，调整后的转股价格自2025年6月6日起生效，具体内容详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》。
3、第三次调整因公司实施2025年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的7.27元/股调整为7.22元/股，调整后的转股价格自2026年6月8日起生效，具体内容详见公司于2026年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为7.22元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况2026年第二季度，“严牌转债”因转股减少数量433,910张，减少金额为43,391,000元，转股数量为5,968,391股。截至2026年
月
日，“严牌转债”尚有2,607,223张，剩余票面总金额为260,722,300元。公司2026年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前（2026年3月31日） | 本次变动数量（股） | 本次变动后（2026年6月30日） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股 | 9,227,970 | 4.05% | 3,000 | 9,230,970 | 3.95% |
| 其中：高管锁定股 | 9,227,970 | 4.05% | 3,000 | 9,230,970 | 3.95% |
| 二、无限售条件流通股 | 218,517,124 | 95.95% | 5,965,391 | 224,482,515 | 96.05% |
| 三、总股本 | 227,745,094 | 100.00% | 5,968,391 | 233,713,485 | 100.00% |
注：上表中限售股的增加系因公司离任监事陈阳在原定任期及任期届满后六个月内买入4,000股公司股份，其中3,000股形成相应的高管锁定股所致。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股被动稀释暨权益变动的情况
前次关于公司控股股东天台西南投资管理有限公司（以下简称“西南投资”）、实际控制人孙世严、孙尚泽及其一致行动人天台友凤投资咨询管理有限公司（以下简称“友凤投资”）的权益变动日期为2025年
月
日，具体
内容详见公司于2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》。
2025年10月1日至2026年6月30日期间，因公司可转换公司债券转股，总股本增加，公司控股股东西南投资、实际控制人孙世严、孙尚泽及其一致行动人友凤投资合计持股数量不变，持股比例由57.59%被动稀释为55.98%。根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第
号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》的相关规定，属于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释触及1%整数倍的情形。具体情况如下：
| 股东名称 | 本次权益变动前（2025年9月30日） | 本次权益变动后（2026年6月30日） | ||
| 股数（股） | 占总股本比例1 | 股数（股） | 占总股本比例2 | |
| 西南投资 | 83,628,020 | 36.81% | 83,628,020 | 35.78% |
| 友凤投资 | 23,202,400 | 10.21% | 23,202,400 | 9.93% |
| 孙世严 | 12,000,000 | 5.28% | 12,000,000 | 5.13% |
| 孙尚泽 | 12,000,000 | 5.28% | 12,000,000 | 5.13% |
| 合计 | 130,830,420 | 57.59% | 130,830,420 | 55.98% |
注：上表中合计比例与明细数值之和尾数存在差异系计算时四舍五入所致。
四、其他事项
投资者如需了解“严牌转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0576-89352081进行咨询。
五、备查文件
、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年
月
日的“严牌股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日的“严牌转债”股本结构表。
该比例以截至2025年9月30日的公司总股本227,188,711股计算。
该比例以截至2026年6月30日的公司总股本233,713,485股计算。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
2026年
月
日