严牌股份：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月5 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,由于公司2025 年度业绩考 核未达标,2022 年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面归属比例为0%, 首次及预留授予部分当期不得归属的限制性股票合计81.4932 万股作废失效。现 将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年10 月25 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通 过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 制定<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 召开公司2022 年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022 年限制性 股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关议案发表了同意的独立意见,律师、 独立财务顾问出具相应报告。

同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<公司2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2022 年10 月26 日,公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《浙江严牌过滤技术股份有限公司独立 董事公开征集投票权报告书》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈连勇 作为征集人,就公司拟于2022 年11 月15 日召开的2022 年第四次临时股东大会 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年10 月26 日至2022 年11 月4 日,公司对本激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职位在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收 到任何异议。2022 年11 月7 日,公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2022-062)。

4、2022 年11 月15 日,公司召开2022 年第四次临时股东大会,审议并通 过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 制定<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本激励计划所必需的相关 事宜。

5、2022 年11 月15 日,公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《浙江严牌过滤技术股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编 号:2022-064)。

6、2022 年11 月15 日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事 会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予激励对象名 单(首次授予日)进行审核并发表了核查意见。

7、2023 年8 月25 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议,审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》,同意作废3 名已离职的激励对象已获授但尚未 归属的限制性股票5.70 万股;审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计

划授予数量与授予价格的议案》,经调整,限制性股票首次授予数量由194.30 万股调整为233.16 万股,预留授予数量由50.00 万股调整为60.00 万股;限制性 股票授予价格(含预留部分)由6.40 元/股调整为5.08 元/股;审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司以2023 年8 月30 日作为预 留授予日,向18 名激励对象授予60.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查, 律师、独立财务顾问出具相应报告。

8、公司于2024 年8 月25 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议、公司于2024 年8 月26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股 票的议案》《关于2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》,监事会对2022 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见,律师、独立财务顾问 出具相应报告。

9、2024 年9 月24 日,公司披露了《关于2022 年限制性股票激励计划首次 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2024-063),本次归属股票上市流通日为2024 年9 月25 日。

10、公司于2025 年8 月24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会 议、公司于2025 年8 月25 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 十七次会议,审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股 票的议案》,律师出具了相应意见。

11、公司于2026 年8 月4 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议、公司于2026 年8 月5 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于 作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》, 律师出具了相应意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司2025 年年度报告,公司2025 年度业绩考核未达标,第三个归属期 公司层面可归属比例为0%,因此公司对首次及预留授予部分当期不能归属的限 制性股票共计81.4932 万股进行作废处理。

综上,本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量81.4932 万股。 根据公司2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分已授予但 尚未归属的第二类限制性股票属于董事会的审议范畴内,无需提交股东会审议。 本次作废完成后,公司2022 年限制性股票激励计划全部实施完毕。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响,不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相 关规定,不存在损害股东利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司 作废合计81.4932 万股不得归属的限制性股票。

五、律师结论性意见

北京植德律师事务所于2026 年8 月5 日出具《关于公司2022 年限制性股票 激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》认为: 本次作废事项已经取得了现阶段必要的批准与授权;本次作废事项符合《公司法》 《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

3、北京植德律师事务所《关于公司2022 年限制性股票激励计划作废部分已

授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日