严牌股份：第五届董事会第四次会议决议公告

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次 会议于2026 年8 月26 日(星期三)在天台县始丰街道永兴路1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于2026 年8 月16 日以电子邮件、电话等形式向各位董 事发出。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:通讯方式出席董 事4 人)。董事会秘书列席了本次会议。

会议由董事长孙尚泽先生主持,全体高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如 下决议:

二、董事会会议审议情况

\[(一,审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 及摘要的议案》\]

公司董事会认真审议了公司《2026 年半年度报告》及摘要,认为公司半年 度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半年度经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过 \(《关于公司<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规存放、管理与使用募集 资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董 事会关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日