久盛电气：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-18 久盛电气(301082)公司公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气公告编号：2024-020

久盛电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长张建华先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

8、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份97,635,984股，占上市公司总股份的60.3998％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份97,587,584股，占上市公司总股份的60.3699％。通过网络投票的股东3人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的

0.0299％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份242,330股，占上市公司总股份的0.1499％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份193,930股，占上市公司总股份的0.1200％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的

0.0299％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意97,635,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意242,330股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

同意242,330股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

7、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

8、审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

10、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决情况：

同意97,620,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意226,630股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5212％；反对15,700股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

11、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

12、审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

同意226,630股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5212％；反对15,700

股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

14、审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》

14.01修订《董事会议事规则》

总表决情况：

中小股东表决情况：

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

14.02修订《监事会议事规则》

总表决情况：

中小股东表决情况：

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

14.03修订《股东大会议事规则》

总表决情况：

中小股东表决情况：

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

14.04修订《内部审计制度》

总表决情况：

中小股东表决情况：

14.05修订《信息披露与投资者关系管理制度》

总表决情况：

中小股东表决情况：

14.06修订《对外担保管理制度》

总表决情况：

中小股东表决情况：

同意242,330股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

14.07修订《对外投资管理制度》

总表决情况：

中小股东表决情况：

14.08修订《关联交易规则》

总表决情况：

中小股东表决情况：

14.09修订《募集资金管理制度》

总表决情况：

中小股东表决情况：

14.10修订《内幕信息知情人登记管理制度》

总表决情况：

中小股东表决情况：

14.11修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

总表决情况：

中小股东表决情况：

14.12制定《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：

同意97,635,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：杨北杨、张茗凯

3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、2023年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会2024年5月18日

附件：公告原文