百胜智能：2023年第一次临时股东大会决议公告

江西百胜智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：

本次临时股东大会通知已于2023年8月18日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-035）。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间：2023年9月4日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长刘润根先生。

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份126,512,428股，占公司股份总数的71.1277%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份126,512,428股，占公司股份总数的71.1277%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份2,232,400股，占公司股份总数的1.2551%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（1）表决情况

同意126,512,428股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意2,232,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

0.0000％。

（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：张鑫、张梅林

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2023年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会2023年9月4日