百胜智能：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-046
江西百胜智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次临时股东大会通知已于2023年10月25日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2023年11月13日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长刘润根先生。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份124,280,028股，占公司股份总数的69.8726%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份124,280,028股，占公司股份总数的69.8726%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
（2）表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
11、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
（1）表决情况
同意124,280,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张鑫、贺晴
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会2023年11月13日