百胜智能：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-045

江西百胜智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00

（2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘润根先生。

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股

东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共101人，代表有表决权的股份124,626,728股，占公司股份总数的70.0675%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份124,250,028股，占公司股份总数的69.8557%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共96人，代表有表决权的股份376,700股，占公司股份总数的0.2118%。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共96人，代表有表决权的股份376,700股，占公司股份总数的0.2118%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

（1）表决情况

同意124,562,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482％；反对60,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0030％。

（2）表决结果：通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

（1）表决情况

同意124,568,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535％；反对56,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0014％。

（2）表决结果：通过。

3、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（1）表决情况

同意124,570,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547％反对54,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0014％。

（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：周燕、张鑫

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会2024年11月13日