百胜智能：2024-049第三届董事会第十八次会议决议公告

江西百胜智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年12月4日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年11月28日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

董事会认为，公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2024年12月23日下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会2024年12月6日