可孚医疗：关于与专业投资机构共同投资的公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-047

可孚医疗科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告

一、对外投资概述

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国家中小企业发展基金有限公司（以下简称“母基金”）、安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）、湖州南浔恒诚资产经营有限公司、苏州通乾投资基金（有限合伙）及合肥通和毓承股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通和毓承”）签署了《合肥通和四期股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司以自有资金增资合肥通和四期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通和四期”）。通和四期全体合伙人认缴出资总额为100,000万元，公司认缴出资2,000万元，认缴出资比例为2.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人、执行事务合伙人基本情况

名称：合肥通和毓承股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：崇凯创业投资咨询（上海）有限公司

注册资本：1,900万元人民币

成立时间：2023年8月24日

企业类型：有限合伙企业

住所：安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A3A4栋7楼759-3室

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：通和毓承与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

是否为失信被执行人：否

2、特殊有限合伙人基本情况

名称：苏州通乾投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人：通和毓承投资管理（珠海）有限公司

注册资本：1,690万元人民币

成立时间：2022年11月16日

企业类型：有限合伙企业

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号13栋305室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：苏州通乾投资基金（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

是否为失信被执行人：否

3、有限合伙人基本情况

有限合伙人1：国家中小企业发展基金有限公司

法定代表人：马向晖

注册资本：3,575,000万元人民币

成立时间：2020年6月22日

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦37楼06室

经营范围：一般项目：股权投资，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国家中小企业发展基金有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

是否为失信被执行人：否有限合伙人2：安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：合肥产投资本创业投资管理有限公司注册资本：620,000万元人民币成立时间：2023年6月5日企业类型：有限合伙企业住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道318号肥西经开区管委会科创中心大楼316室经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）关联关系：安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。是否为失信被执行人：否有限合伙人3：湖州南浔恒诚资产经营有限公司法定代表人：崔国杰注册资本：9,000万元人民币成立时间：2021年4月12日企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路1388号金融中心24-7（自主申报）经营范围：一般项目：园区管理服务；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；翻译服务；社会经济咨询服务；企业管理；礼仪服务；项目策划与公关服务；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化

艺术交流活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系：湖州南浔恒诚资产经营有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。是否为失信被执行人：否

二、投资标的基本情况

企业名称：合肥通和四期股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间：2024年5月9日统一社会信用代码：91340123MADKL7X452执行事务合伙人：合肥通和毓承股权投资合伙企业（有限合伙）注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区玉兰大道与创新大道交口合肥药谷科技产业园C栋306室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）本次增资完成后，合伙人及持股比例如下：

单位：人民币万元

四、《合伙协议》的主要内容

1、名称

合伙企业的名称为：合肥通和四期股权投资合伙企业（有限合伙）。

2、目的

围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标，在母基金的监督下，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持种子期、初创期成长型中小企业的加快发展，为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。

3、出资方式及出资进度

所有合伙人均以现金方式出资，各合伙人应根据协议约定分期缴付。

4、存续期限

有限合伙企业的投资期和退出期合计为八年，存续期满后可最多延长一年。

5、投资决策

管理人设立专门的投资决策委员会，作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。投资决策委员会由管理人指定专职人员担任，由四名委员组成，未经母基金同意，不得随意变动，委员应具备丰富的投资或者行业经验，任期与合伙企业的经营期限保持一致。

母基金、安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）有权在投资决策委员会召开决策会议时委派观察员列席会议。

6、收益分配

基金收益分配实行先回本后分红的原则。有限合伙企业设定门槛收益率为税前单利8%/年，在有限合伙企业投资收益未超过门槛收益时，普通合伙人出资部分不参与收益分配；超过门槛收益且同时满足本协议约定条件时，普通合伙人或苏州通乾投资基金（有限合伙）提取20%作为业绩报酬。母基金的分红原则参照《国家中小企业发展基金有限公司第六批子基金管理机构遴选公告》的规定，与普通合伙人另行约定并执行（如有）。

除另有约定外，合伙企业的可分配收入的分配顺序为：返还合伙人实缴出资数额、8%的门槛收益、8%的剩余回报、追补分配、业绩报酬。

7、权利义务

（1）执行事务合伙人的权利：普通合伙人通和毓承担任本合伙企业的执行事务合伙人，执行合伙事务，拥有合伙企业业务及日常运营活动之管理、控制、运营、决策的权力。

（2）执行事务合伙人的义务：维护合伙财产的统一性、完整性、安全性；定期向有限合伙人报告合伙事务的执行情况及本基金的经营和财务状况；积极配合母基金履行相关监管职责；负责合伙企业已完成投资的管理；对本基金的债务承担无限连带责任等。

全体合伙人同意委托崇凯创业投资咨询（上海）有限公司作为本合伙企业之管理人。管理人负责研究投资机会，按照本协议约定选择、决策投资项目，并以有限合伙企业的名义对投资项目行使投资管理决策权；代表有限合伙企业与托管银行签订托管协议；决定投资决策委员会委员和主任人选；设立投资决策委员会，召集、召开投资决策委员会会议；负责合伙企业已完成投资的管理等。

（3）有限合伙人的权利：参加或委托代表参加咨询委员会、合伙人大会并根据本协议约定行使表决权；了解合伙企业的经营状况并提出合理建议；按照本协议约定获取收益等。

（4）有限合伙人的义务：按协议约定按期缴付出资；不得从事损害本基金利益的投资活动；对本基金中的合伙事务和投资组合等相关事宜予以保密等。

8、退出机制

合伙企业投资退出的方式包括但不限于：

（1）对于符合上市或挂牌标准的被投资企业，退出策略包括但不限于在证券交易所首次公开发行并上市、重组上市和/或在全国中小企业股份转让系统挂牌；

（2）对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业，退出策略包括但不限于行业领先企业的并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出；

（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、目的及影响

通和四期主要投资方向为医疗健康领域，与公司主营业务方向一致。本次投资将依托专业投资机构的团队优势、项目资源优势和平台优势，推动公司产业布

局优化和战略发展，提高公司的综合竞争能力，促进可持续发展。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司日常生产经营活动。

2、存在的风险

基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性；该基金可能存在未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险；可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，收益具有一定的不确定性，可能面临投资失败及亏损的风险等。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，以降低投资风险。公司将按照进展情况，及时履行后续信息披露义务。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

2、公司对通和四期拟投资标的无一票否决权。

3、公司本次与专业投资机构共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

七、备查文件

1、《合肥通和四期股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月27日