戎美股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-017
日禾戎美股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月16日9:15 - 15:00任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长郭健先生。
6.会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份170,898,300股，占公司股份总数的74.9554%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份170,800,100股，占公司股份总数的74.9123%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共8人，代表有表决权的股份98,200股，占公司股份总数的0.0431%。
7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
2.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
（1）表决情况
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
（2）表决结果：通过。
3.审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
4.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
5.审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
6.审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
7.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
8.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
9.审议通过了《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
10.审议通过了《关于全资子公司购买房产的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,816,000 | 99.9518% | 82,300 | 0.0482% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 16,000 | 16.2767% | 82,300 | 83.7233% | 0 | 0.0000% |
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 170,808,000 | 99.9472% | 90,300 | 0.0528% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 8,000 | 8.1384% | 90,300 | 91.8616% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：李聿奇、盛也晴
3.结论性意见：北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于日禾戎美股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2023年5月16日