拓新药业：第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301089

拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月15日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年10月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事2人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为，《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会2024年10月26日