拓新药业：第五届董事会第十三次会议决议公告

拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次 会议通知于2026 年6 月6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出,会议于 2026 年6 月8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长杨西宁先生召集并主持,应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事 9 人,其中以通讯形式出席会议的董事2 人,为咸生林、王秀强,公司其他高 级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年6月25日(星期四)上午9:00在拓新药业集团股份有限公 司会议室,以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026年6月8日