华润材料：2023年第三次临时股东大会决议公告

华润化学材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年9月12日15:00（星期二）

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15至下午15:00。

（二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

1、现场投票：包括本人出席及授权他人出席。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长王军祥先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,210,257,034股，占上市公司总股份的81.4243％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,208,189,334股，占上市公司总股份的81.2852％。

通过网络投票的股东3人，代表股份2,067,700股，占上市公司总股份的

0.1391％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份2,067,700股，占上市公司总股份的0.1391％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份2,067,700股，占上市公司总股份的0.1391％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》总表决情况：

同意1,210,256,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,067,600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

99.9952％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0048％。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所高欢、杨婷婷两位律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.华润化学材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

2.北京市环球律师事务所出具的《关于华润化学材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司董事会2023年9月12日