华兰股份：关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-036

江苏华兰药用新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期。公司本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,666,667股，每股发行价格为人民币58.08元，募集资金总额为人民币1,955,360,019.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,804,031,948.87元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开设银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

二、 募集资金使用情况

截至 2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用38,157.72万元，具体情况如下：

金额单位：万元

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一） 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、募集资金到账以来，公司积极推进募集资金投资项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，且设备采购周期普遍较长，导致工程施工进度有所延迟。

2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、

方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募集资金投资项目实施进度延迟。

因此，公司根据市场环境和募集资金投资项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年9月30日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年6月30日；将“扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年9月30日。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序及相关意见

（一） 董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年9月30日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年6月30日；将“扩大预充式医用包装材料产能项目” 达到预定可使用状态日期延长至2024年9月30日。

（二） 监事会审议情况

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

（三） 独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（四） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对华兰股份本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、 备查文件

（一） 第五届董事会第十三次会议决议；

（二）第五届监事会第十一次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（四）华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2023年4月24日