华兰股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年7月4日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2023年7月10日以通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、 备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2023年7月10日