华兰股份：监事会决议公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年8月15日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2023年8月25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 备查文件

1、《第五届监事会第十三次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

2023年8月29日