华兰股份：第五届监事会第十六次会议决议公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年1月26日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2024年2月5日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。

监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会认为，同意将公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股

票的回购价格由10.96元/股调整为10.6596元/股。 第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由14.09元/股调整为13.7896元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为，本次激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》和公司本次激励计划的相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以2024年2月5日为预留授予日，以13.7896元/股向符合条件的103名激励对象授予35.50万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

三、 备查文件

1、《第五届监事会第十六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

2024年2月5日