华兰股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-039
江苏华兰药用新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
1、 现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30
2、 网络投票时间：2024年5月13日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日（星期一）9:15-15:00。
（二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。
（三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四） 会议召集人：公司董事会
（五） 会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生
（六） 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七） 会议出席情况
1、 股东出席情况
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份51,128,734股，占上市公司总股份的39.5201％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份42,536,020股，占上市公司总股份的32.8783％。通过网络投票的股东26人，代表股份8,592,714股，占上市公司总股份的6.6418％。
2、 中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份15,142,485股，占上市公司总股份的11.7044％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份6,549,771股，占上市公司总股份的5.0627％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份8,592,714股，占上市公司总股份的6.6418％。
3、 其他人员出席情况
公司董事、监事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：审议通过。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：审议通过。
（四）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意51,067,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8797％；反对61,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,080,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5939％；反对61,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（五）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（六）审议通过《关于<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
总表决情况：
同意12,595,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.0134％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,595,388股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0134％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。关联股东肖锋、华一敏、江阴华聚赢投资企业（有限合伙）、江阴华恒投资有限公司、江阴华兰机电科技有限公司已回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
8.02《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
8.03《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
8.04《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意51,003,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7545％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,016,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8288％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
8.05《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意51,052,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.8504％；反对76,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,065,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4948％；反对76,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、 律师出具的法律意见
（一） 律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二） 见证律师姓名：王月鹏，黄心蕊
（三） 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一） 《2023年年度股东大会决议》
（二） 《北京植德律师事务所关于江苏华兰药用新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2024年5月13日