华兰股份：2026年第一次临时股东会决议公告
江苏华兰药用新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1、现场会议召开时间:2026 年06 月25 日(星期四)下午14:30
2、网络投票时间:2026 年06 月25 日(星期四)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年06 月25 日 (星期四)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年06 月25 日(星期四)9:15-15:00。
(二)现场会议召开地点:江苏省江阴市申港镇镇澄路1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。
(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长兼总经理华一敏先生
(六)本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。
(七)会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东73 人,代表股份79,842,569 股,占公司总股份 的48.6247%(截至股权登记日公司的总股份,下同),占公司有表决权股份总 数(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量,下同) 的48.7233%。其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份10,518,724 股,占公 司有表决权股份总数的6.4190%。通过网络投票的股东69 人,代表股份 69,323,845 股,占公司有表决权股份总数的42.3044%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东64 人,代表股份3,154,690 股,占公司总 股份的1.9212%,占公司有表决权股份总数的1.9251%。其中:通过现场投票 的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过 网络投票的中小股东64 人,代表股份3,154,690 股,占公司有表决权股份总数 的1.9251%。
3、其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:
(一)《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
总表决情况:
同意79,832,339 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%; 反对10,230 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,144,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6757%;反对10,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3243%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:审议通过。
(二)《关于拟注册发行科技创新债券的议案》
总表决情况:
同意79,832,339 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%; 反对10,230 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,144,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6757%;反对10,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3243%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:审议通过。
本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权 股份总数的三分之二以上通过。
(三)《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况:
同意3,134,830 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705%; 反对19,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6264%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况:
同意3,134,830 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705%; 反对19,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6264%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
表决结果:审议通过。关联股东华一敏、江阴华聚赢投资企业(有限合伙)、 江阴华恒投资有限公司、江阴华兰机电科技有限公司、瑞众人寿保险有限责任 公司-自有资金、华智敏、徐立中已回避表决。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京植德律师事务所
(二)见证律师姓名:邹佩垚、谢行军
(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相 关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定;本次股东会的召集人和出 席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、 法规、规范性文件及华兰股份章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《2026 年第一次临时股东会决议》
(二)《北京植德律师事务所关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2026 年6 月25 日