百诚医药：第三届监事会第十五次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年11月13日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年11月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）申请银行综合授信额度提供担保事项有利于保障赛默制药业务发展对资金的需求，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2023年11月13日