百诚医药：第三届监事会第十六次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年12月8日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审查，监事会认为：公司将使用不超过45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2023年12月11日