天益医疗：关于为全资孙公司提供担保的公告
宁波天益医疗器械股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于2026年4月3日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为泰国全资孙公司TIANYIMEDICAL(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天益”）提供不超过60,000.00万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
| 公司名称 | TIANYIMEDICAL(THAILAND)CO.,LTD. | ||||
| 成立时间 | 2019年3月29日 | 注册资本 | 740,590,400.00泰铢 | 董事 | 吴斌严远军 |
| 注册登记号 | 0105562060689 | ||||
| 注册地址 | No.7/167MOO4,MABYANGPHONSUB-DISTRICT,PLUAKDAENGDISTRICT,RAYONGPROVINCE21140,THAILAND | ||||
| 主营业务 | 1、医疗器械、医疗设备的制造、分销、进出口贸易2、一次性医用耗材开发、设计、制造 | ||
| 主要财务状况 | 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（未经审计） |
| 资产总额（万泰铢） | 96,005.98 | 7,764.46 | |
| 负债总额（万泰铢） | 21,835.00 | 7.71 | |
| 净资产（万泰铢） | 74,170.98 | 7,756.75 | |
| 项目 | 2025年前三季度（未经审计） | 2024年度（未经审计） | |
| 营业收入（万泰铢） | - | - | |
| 营业利润（万泰铢） | 215.63 | -1.25 | |
| 净利润（万泰铢） | 215.63 | -1.25 | |
| 股权结构 | 天益医疗新加坡子公司PRIMACRONGLOBALPTE.LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称“新加坡潽莱”）持有泰国天益99.9996%股权，天益医疗香港孙公司PRIMACRONINTERNATIONALTRADINGCOMPANYLIMITED（潽莱马克隆国际贸易有限公司，以下简称“香港潽莱”）持有泰国天益0.0004%股权，天益医疗通过新加坡潽莱及香港潽莱间接持有泰国天益100%股权，泰国天益为天益医疗全资孙公司 | ||
| 是否失信被执行人 | 否 | ||
注1：2025年12月9日，泰国天益完成名称变更，由“TIANYIMEDICAL(THAILAND)LIMITED”变更为“TIANYIMEDICAL(THAILAND)CO.,LTD.”；注2：2025年12月29日，泰国天益新增严远军为公司董事，现董事为吴斌，严远军。
三、担保协议的主要内容
公司拟为泰国天益就银行项目贷款提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，同时，公司拟为泰国天益就应付供应商前期款项提供担保或保证金，上述担保合计不超60,000.00万元人民币。截至本公告披露之日，公司已与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行及其他符合法律法规规定的资金实
体以保证及存单质押方式完成了部分保证及质押合同的签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见董事会认为：本次为泰国天益提供担保，是为了满足泰国项目建设需要，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，同时支持其投产后的正常运营，具备商业合理性。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额约为60,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为50.32%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为10,479.00万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为8.79%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会2026年4月3日