金埔园林：2024年第二次独立董事专门会议决议

1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司改聘该会计师事务所为2024年度审计机构。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（以下无正文）

（本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事：

任全进

陈 柳

叶 玲

2024年8月16日