雅创电子：2022年度股东大会决议公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-037

上海雅创电子集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14：00

2、网络投票时间：2023年5月12日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长谢力书先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表公司股份55,090,700股，占上市公司有表决权总股份的68.8634%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份51,000,600股，占上市公司有表决权总股份的63.7508％。

通过网络投票的股东共计4人，代表公司股份4,090,100股，占上市公司有表决权总股份的5.1126％。

2、中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份4,090,700股，占上市公司有表决权总股份的5.1134%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表公司股份600股，占上市公司有表决权总股份的0.0008％。

通过网络投票的股东共计4人，代表公司股份4,090,100股，占上市公司有表决权总股份的5.1126％。

中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书以现场结合通讯形式出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的律师、保荐代表人列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。表决结果：审议通过。

2、审议通过《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

5、审议通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

6、审议通过《关于公司2023年董事薪酬（津贴）的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

7、审议通过《关于公司2023年监事薪酬（津贴）的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

8、审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

9、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

10、审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

11、审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：审议通过。

12、审议通过《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

14、逐项审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员行为准则>等公司治理制度的议案》

14.01修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

14.02修订《累积投票制度》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

14.03修订《控股股东和实际控制人行为规范》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。

15、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意4,090,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。关联股东为控股股东、实际控制人谢力书先生及其一致行动人谢力瑜女士及上海硕卿企业管理中心（有限合伙），其合计所持表决权股份数量5,100万股回避表决。

16、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：同意55,090,700股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,090,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过。许光海先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2. 律师姓名：姚培琪、王俊峰

3. 结论性意见：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会

议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023年5月12日