雅创电子：第二届监事会第十一次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年6月26日下午14时30分在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2023年6月21日以书面方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买WE Components Pte.Ltd 86%股权的议案》

为推进海外市场拓展计划，加快东南亚市场的布局，公司同意公司全资子公司UPC ELECTRONICS PTE LIMITED使用自有资金或自筹资金不超过15,892,519.00美元向JUBILEE INDUSTRIES HOLDINGS LTD购买其持有的WEComponents Pte. Ltd （以下简称“WE”）86%的股份。本次交易完成后，WE成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司以现金方式购买WE Components Pte. Ltd 86%股权的公告》。

三、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2023年6月27日