雅创电子：第二届董事会第二十二次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅创电子”）第二届董事会第二十二次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月24日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》

截至2024年5月27日，公司股票已有15个交易日(2024年5月7日至2024年5月27日)的收盘价低于当期转股价格53.34元/股的85%，即45.34元/股，已触发“雅创转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过审议，为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会全体成员同意提议向下修正“雅创转债”转股价格，并提交至股东大会审议。关联董事谢力书先生、黄绍莉女士回避表决。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的公告》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年股东大会以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》

根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会另行发布股东大会的具体召开时间，提请股东大会审议相关事项。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年5月27日