雅创电子：第二届董事会第二十三次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年5月31日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2024年5月29日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2024年6月27日（星期四）13：30召开2023年度股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会2024 年5月31日