雅创电子：第二届董事会第二十四次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年6月14日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2024年6月12日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明” ）为公司2024年度审计机构，同时同意聘请安永华明为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案经投票表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。鉴于公司2024年6月27日即将召开2023年度股东大会，公司股东谢力书先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》以临时提案方式提交公司2023年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《公司法》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，谢力书先生直接及间接持有公司股份46,746,600.00股，占总股本的58.43%（暂不考虑可转债转股情况），持股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，符合《公司法》《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》《关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会2024 年6月14日