雅创电子：第二届监事会第二十次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年6月14日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月12日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、 审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明” ）为公司2024年度审计机构，同时同意聘请安永华明为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。特此公告。

三、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司

监事会2024年6月14日