风光股份：第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-021

营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月11日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。为加快工作进度，提高工作效率，会上通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》，各位董事豁免本次董事会会议提前通知的义务。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审计委员会换届选举的议案》，同意选举隋欣女士、林

慧婷女士、李大双先生为第三届董事会审计委员会委员。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于战略委员会换届选举的议案》，同意选举王磊先生、隋

欣女士、林慧婷女士为第三届董事会战略委员会委员。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

三、审议通过《关于薪酬与考核委员会换届选举的议案》，同意选举孙文刚

先生、隋欣女士、王磊先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

四、审议通过《关于提名委员会换届选举的议案》，同意选举林慧婷女士、

孙文刚先生、王磊先生为第三届董事会提名委员会委员。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

五、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王磊先生为公司第三届

董事会董事长。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

六、审议通过《关于董事会聘任高管的议案》，同意聘任王磊先生为公司总

经理，李大双先生、王志先生为公司副总经理，李大双先生为公司董事会秘书，刘淼女士为公司财务总监。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

七、审议通过《关于董事会聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘学霖先

生作为证券事务代表。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

八、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》，

同意豁免本次董事会会议提前通知的义务。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn/new/index备查文件

第三届董事会第一次会议决议特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会2023年5月11日