风光股份：第三届董事会第三次会议决议公告

营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开和出席情况营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年10月24日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》，认可公

司编制的2023年第三季度报告符合监管要求，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于公司2023年第三季度财务报告的议案》，认

可公司编制的2023年第三季度财务报告符合监管要求，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整

后，战略委员会委员构成为王磊先生、李大双先生、王志先生，其中王磊先生为主任委员；审计委员会构成为隋欣女士、林慧婷女士、孙文刚先生，其中隋欣女士为主任委员，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，认可

公司修订《独立董事工作制度》，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决

五、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则制度〉的

议案》，认可公司修订《董事会专门委员会议事规则制度》，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，认可公司聘请

致同会计师事务所（特殊普通合伙），同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决

七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会

的议案》，认可公司召开2023年第一次临时股东大会，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn/new/index备查文件第三届董事会第三次会议决议特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2023年10月26日