风光股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

营口风光新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会通知于2024年12月7日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2024年12月23日上午10:00在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东118人，代表股份150,574,452股，占公司有表决权股份总数的75.2872％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份150,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。

通过网络投票的股东112人，代表股份574,452股，占公司有表决权股份总数的0.2872％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份27,572,452股，占公司有表决权股份总数的13.7862％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份26,998,000股，占公司有表决权股份总数的13.4990％。 通过网络投票的中小股东112人，代表股份574,452股，占公司有表决权股份总数的0.2872％。

3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘

请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

1.审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》的议案

总表决情况：

同意150,478,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9361％；反对87,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0581％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。中小股东总表决情况：

同意27,476,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对87,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3174％；弃权8,700股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0316％。

三、律师出具的法律意见

辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范指引第2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、营口风光新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决

议；

2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2024年 12月23日