风光股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

营口风光新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

营口风光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年5 月15 日在公司会议 室召开了2025 年年度股东会,会议审议通过了董事会换届选举等相关议案,选举产生公 司第四届董事会成员;2026 年5 月18 日,公司召开了第四届董事会第一次会议,会议审 议通过了选举公司董事长、组建各专门委员会,聘任公司高级管理人员、证券事务代表等 相关议案。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事:王磊先生(董事长)、李大双先生、王志先生。

2、独立董事:隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士。

3、职工代表董事:蒋越同女士。

公司第四届董事会成员自2025 年年度股东会审议通过之日起任期三年。

上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在《公司 法》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行 人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一

各位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券 交易所备案审核无异议。

实际控制人同时担任董事长及总经理,有利于提升决策效率与经营执行力,符合公 司当前发展阶段的实际需要,具有商业合理性。公司已建立健全法人治理结构与内控制 度,确保业务、人员、资产、财务、机构独立。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会:孙文刚先生(召集人)、隋欣女士、林慧婷女士。

2、战略委员会:王磊先生(召集人)、李大双先生、王志先生。

3、薪酬与考核委员会:隋欣女士(召集人)、林慧婷女士、王磊先生。

4、提名委员会:林慧婷女士(召集人)、孙文刚先生、王磊先生。

公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人 士,符合相关法规的要求。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理:王磊先生;

2、副总经理:李大双先生、王志先生;

3、董事会秘书:李大双先生;

4、财务总监:刘淼女士。

上述高级管理人员自董事会聘任之日起任期三年。董事会秘书李大双先生已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知 识,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表:刘学霖先生。

证券事务代表刘学霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备 履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:辽宁省营口市路南镇江家房

联系电话:0417-3908858

传真:0417-3908517

电子邮箱:fgxc@fg.ln-fengguang.com

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日

附件:相关人员简历

一、非独立董事简历

王磊先生,1982 年2 月生,中国国籍,2005 年至2007 年期间,曾就读于Ivy College of New Zealand,New Zealand Diploma in Business。2007 年毕业后,其工作 履历如下:2007 年2 月至2017 年6 月,在风光有限工作并担任监事;2017 年6 月至今 担任风光股份董事长、总经理;2020 年1 月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理; 曾于2009 年12 月至2011 年2 月,兼任浙江福瑞德化工有限公司董事;2016 年10 月至 今,兼任风光实业监事、风光合伙执行事务合伙人。

李大双先生,1977 年4 月生,中国国籍,研究生学历。2005 年至2007 年,在广汽 丰田发动机有限公司任职;2007 年至2009 年,在三一重装国际控股有限公司任职;2009 年12 月至2017 年6 月,在风光有限任职,担任总经理助理;2017 年6 月至今,担任风 光股份董事、副总经理、董事会秘书。

王志先生,1979 年4 月生,中国国籍,研究生学历。2008 年7 月至2017 年6 月, 就职于风光有限,历任销售经理、副总经理;2017 年6 月至今担任风光股份副总经理, 2020 年4 月至今担任风光股份董事。

蒋越同女士,1994 年2 月生,中共党员,大学本科,2020 年10 月至今担任营口风 光新材料股份有限公司中共党支部书记、办公室主任,同时负责工会委员会相关工作。

二、独立董事简历

隋欣女士,1977 年2 月生,中国国籍,注册会计师。2012 年10 月至2016 年3 月在 辽宁中平会计师事务所有限公司工作,2016 年至2024 年在中审华会计师事务所(特殊普 通合伙)担任合伙人;2024 年12 月开始在辽宁金成会计师事务所有限公司担任正高级会 计师;2020 年9 月至今,担任公司独立董事。

孙文刚先生,1973 年10 月生,中国国籍,会计学博士学位,1999 年7 月-2002 年9 月,任职山东交通学院经济系担任讲师,2005 年7 月至今,在山东财经大学会计学院担 任讲师、副教授、副院长;2022 年开始担任山东财经大学MBA 学院教授、副院长。2022 年至今担任公司独立董事。

林慧婷女士,1988 年6 月生,中国国籍,博士学位,2015 年至今在首都经济贸易大 学会计学院担任副教授、教授、博士生导师,主持并参与多项国家级课题研究。

三、高级管理人员简历

王磊先生,简历详见前述非独立董事介绍

李大双先生,简历详见前述非独立董事介绍

王志先生,简历详见前述非独立董事介绍

刘淼女士,1974 年10 月生,中国国籍,本科学历,高级会计师职称,注册会计师、 注册税务师。2006 年7 月至2010 年2 月,就职于辽宁中京华会计师事务所有限公司任项 目经理;2010 年3 月至2017 年6 月,任风光有限财务负责人;2017 年6 月至今担任风 光股份财务总监。

四、证券事务代表简历

刘学霖先生,1985 年生,中国国籍,本科学历。2008 年至2011 年任职于大通期货 经纪有限公司,2011 年至2018 年,任职于辽宁汇达投资有限公司,2018 年至2020 年任 职于晨光生物科技集团股份有限公司,2020 年至今,担任营口风光新材料股份有限公司 证券事务代表。