风光股份：2026年第二次临时股东会决议公告_20261013_152019

营口风光新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年10 月13 日10:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月13 日的 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年10 月13 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东48 人,代表股份143,980,972 股,占公司有表决权股份总数的 71.5515%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份143,668,500 股,占公司有表决权股份总数的 71.3962%。

通过网络投票的股东43 人,代表股份312,472 股,占公司有表决权股份总数的0.1553%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东45 人,代表股份14,647,472 股,占公司有表决权股份总数的

7.2791%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份14,335,000 股,占公司有表决权股份总数的 7.1238%。

通过网络投票的中小股东43 人,代表股份312,472 股,占公司有表决权股份总数的0.1553%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意143,877,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%;反对103,372 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,544,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2943%;反对103,372 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7057%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案2.00 关于修订募集资金管理制度的议案

总表决情况:

同意143,858,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%;反对119,772 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0832%;弃权2,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意14,524,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1625%;反对119,772 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177%;弃权2,900 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0198%。

三、律师出具的法律意见

辽宁青联昆晟律师事务所指派的律师列席了本次股东会,现场见证并出具法律意见书,认为:本次 股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、

本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范指引第2 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,本次股东 会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、营口风光新材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议

2、辽宁青联昆晟律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意 见书

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会

2026 年10 月13 日