兆讯传媒：第六届董事会第四次会议决议公告

兆讯传媒广告股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 于2026年4月10日以现场及通讯表决的方式召开,本次会议通知已于3日前以电 话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人,其中, 独立董事陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生及董事马冀先生以通讯方式参 会。会议由董事长苏壮强先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,与会董事审议,同意聘任陈志峰 先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总 经理的公告》(公告编号:2026-009)。

(二)审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,与会董事审议,同意陈志峰先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总 经理的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日