兆讯传媒：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

兆讯传媒广告股份有限公司 关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月10 日召开第 六届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》, 经公司董事会提名委员会资格审查通过,与会董事审议,同意陈志峰先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董 事及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-009)。

公司于2026 年5 月21 日召开2025 年度股东会,会议审议通过了《关于 补选第六届董事会非独立董事的议案》,陈志峰先生被选举为公司第六届董事会 非独立董事,任期自2025 年度股东会审议通过当日起至第六届董事会任期届满 之日止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日