骏成科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-017
江苏骏成电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年4月18日（星期二）下午15:00。网络投票时间：2023年4月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月18日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：句容市华阳北路41号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份52,994,901股，占公司有表决权股份总数的73.0091%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权股份51,740,601股，占公司有表决权股份总数的71.2811%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权股份1,254,300股，占公司有表决权股份总数的1.7280%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
（四）审议通过《2022年年度报告（更正后）》及其摘要
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
（七）审议通过《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
1、总表决情况：同意52,994,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者表决情况：同意1,254,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派张皛律师、吴丹琪律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2022年年度股东大会会议决议；
（二）上海市金茂市律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会2023年4月18日