骏成科技：第三届董事会第十五次会议决议公告

江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年8月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于增资境外全资子公司并对外投资设立控股子公司的议案》；

公司拟对境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司（以下简称“香港骏成”）增资300万美元；同时由香港骏成与PRICOL ASIA PTE. LIMITED共同出资在印度设立PRICOL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED（暂定名，最终以当地工商注册登记为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会2023年8月11日