瑜欣电子：2024年第一次临时股东大会决议公告

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网络投票方式

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议室召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共25人，代表有表决权的公司股份数合计为42,736,600股，占公司有表决权股份总数的

58.7687%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为42,599,400股，占公司有表决权股份总数的58.5800%；通过网络投票的股东共16人，代表有表决权的公司股份数合计为137,200股，占公司有表决权股份总数的0.1887%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为137,200股，占公司有表决权股份总数的

0.1887%。

其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共16人，代表有表决权的公司股份数合计为137,200股，占公司有表决权股份总数的0.1887%。

（三）其他人员出席或列席情况

公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员、公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所见证律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）以现场投票及网络投票的方式进行表决，本次股东大会议案均采用等额选举的累积投票制方式进行选举，具体表决情况如下：

议案1.00逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2024-046议案1.01《选举胡云平先生为第四届董事会非独立董事》表决结果：同意42,599,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802％。其中，中小股东表决情况：同意514股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3746％。胡云平先生当选公司第四届董事会非独立董事。议案1.02《选举李韵先生为第四届董事会非独立董事》表决结果：同意42,599,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802％。其中，中小股东表决情况：同意514股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3746％。

李韵先生当选公司第四届董事会非独立董事。议案1.03《选举欧德全先生为第四届董事会非独立董事》表决结果：同意42,599,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%。其中，中小股东表决情况：同意525股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3827%。

欧德全先生当选公司第四届董事会非独立董事。议案1.04《选举胡欣睿女士为第四届董事会非独立董事》表决结果：同意42,599,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%。其中，中小股东表决情况：同意519股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3783%。

胡欣睿女士当选公司第四届董事会非独立董事。议案2.00逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案2.01《选举罗楠女士为第四届董事会独立董事》

证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2024-046表决结果：同意42,599,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%。其中，中小股东表决情况：同意512股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3732%。

罗楠女士当选公司第四届董事会独立董事。议案2.02《选举龙勇先生为第四届董事会独立董事》表决结果：同意42,599,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%。其中，中小股东表决情况：同意511股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3724%。龙勇先生当选公司第四届董事会独立董事。议案2.03《选举孙丽璐女士为第四届董事会独立董事》表决结果：同意42,599,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%。其中，中小股东表决情况：同意513股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3739%。孙丽璐女士当选公司第四届董事会独立董事。议案3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案3.01《选举向兵先生为第四届监事会非职工代表监事》表决结果：同意42,599,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%。其中，中小股东表决情况：同意512股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3732%。

向兵先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。议案3.02《选举朱涛先生为第四届监事会非职工代表监事》表决结果：同意42,599,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%。

证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2024-046其中，中小股东表决情况：同意510股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3717%。

朱涛先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京大成（重庆）律师事务所王汉林律师和周序律师现场见证，并出具了《法律意见书》，意见结论如下：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会2024年7月29日