瑜欣电子：独立董事2024年度述职报告-龙勇

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事2024年度述职报告

——龙勇本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人于2024年

月

日起任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

龙勇，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授（期间于2011年晋升二级教授），现为工商管理专业教学团队首席教授、博导，是国家社会科学基金重大项目首席专家，中国企业管理研究会、中国城市经济学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，曾任国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010年10月至2015年

月任隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，2022年

月至2024年

月任惠程信息科技股份有限公司独立董事，2023年5月至今任重庆再升科技股份有限公司独立董事。2024年

月至今任公司独立董事。本人任职期间内，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内履职概况

（一）会议出席情况

本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为，在2024年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，履行作为委员和主任委员的相应职责，积极参加了提名委员会、审计委员会和战略委员会等专门会议，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控，有效发挥了在决策过程中的科学引导作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟

通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，发挥独立董事的职能及监督作用。

（四）维护投资者合法权益的情况2024年任职期间内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作。同时，我不断优化和完善信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平。深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况2024年任职期间内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场办公情况2024年任职期间内，本人到公司实地考察与现场工作期间，通过与公司董事长、管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实及董事会决议执行情况。同时充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、会计师年报沟通会议等方式，及时了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人还通过电话、邮件等方式了解公司日常经营情况，并关注传媒和网络上的公司舆情动态，结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。公司管理层也非常重视与我们的交流，对重大事项进展做到了主动汇报、及时沟通、征求意见、积极落实，为独立董事的工作提供了必要的配合和支持。

（七）行使独立董事特别职权的情况

、未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；

、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；

3、未有提议召开董事会会议的情况发生；

、未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

三、2024年度履职重点关注事项的情况本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定履行职责，本着对公司及全体股东负责的态度，按照独立、客观、公正及实事求是的原则，基于独立判断的立场，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项公司于2024年

月

日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；公司于2024年10月24日，召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所公司于2024年10月24日，召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

（三）提名董事

公司于2024年7月29日召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及其子议案、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会换届的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，未发现有《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。

除上述事项外，2024年度本人任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024年度本人任职期间，作为公司独立董事，按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥专业优势，独立、客观、公正地发表意见并行使表决权，在保障公司规范运作健全法人治理结构、维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

2025年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉的原则，依法依规履职，深入参与公司治理，为公司的科学决策提供专业建议，推动公司规范运作和治理效能提升，切实保障公司及股东权益。

特此报告。

独立董事：龙勇

2025年

月

日